公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-040

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

提名孙杰女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,600.00 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名管文文女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

刘阳河因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名孙杰女士为公司董事。

穆绍侠因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名管文文女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

孙杰，女，中共党员，1973 年 2 月 20 日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外
永久居留权。1995 年 8 月至 2008 年 7 月任铁岭县熊官屯中学教师，2008 年 12 月至今

公告编号：2024-040

任大连壮元海生态苗业股份有限公司生产部部长，2023 年 9 月至今任甘井子区食安商贸行经营者。

管文文，女，中共党员，1985 年 4 月 5 日出生，大学本科学历，中国国籍，无境
外永久居留权。2007 年 7 月至 2010 年 2 月自由职业，2010 年 3 月至 2014 年 2 月任大
连百孚特线缆制造有限公司客服人事经理，2014 年 3 月至 2016 年 2 月任融信电气销售
公司人力资源经理，2016 年 3 月至 2017 年 11 月任大连壮元海生态苗业股份有限公司
人事行政部长，2017 年 12 月至 2023 年 7 月任大连壮元海生态苗业股份有限公司生鲜
事业部部长，2023 年 8 月至今任大连壮元海生态苗业股份有限公司总经办主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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