公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-022

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：东北证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,781,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席和列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2024-022

公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向大连农村商业银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）向大连农村商业银行股份有限公司长海支行申请 1 年期抵押贷款，贷款额度为 1000 万元，拟由公司 4 处海域使用权<辽（2023）长海不动产权第 0932747 号>、<辽（2023）长海不动产权第 0932746 号>、<辽（2023）长海不动产权第 0932748 号>和<辽（2021）长海县不动产权第 10900662 号>为本次借款提供抵押担保，贷款期限自 2024 年
4 月至 2025 年 4 月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,781,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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