公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-051

证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券
大连壮元海生态苗业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长孙刚

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-051

（www.neeq.com.cn）发布的《大连壮元海生态苗业股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙刚与赵艳波是夫妻关系，存在关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
大连壮元海生态苗业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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