公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-006

证券代码：833900 证券简称：阿尔创 主办券商：招商证券



广东阿尔创通信技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月21日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长戴坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数58,897,221股，占公司有表决权股份总数的94.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：



为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行广州天河支行（以下简称“银行”）申请3,500万元的综合授信额度，其中2,500万非融资性保函额度，1,000



公告编号：2019-006

万短期流动资金贷款额度。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信拟由公司提供应收账款质押担保，并由公司股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数7,067,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东戴坚、吴立立、李冲、曾光峰、吴锋属本议案关联方，对本议案回避表决。三、备查文件目录

1、《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《广东阿尔创通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019年3月22日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。