公告日期：2019-03-06

公告编号： 2019-005

证券代码： 833900 证券简称： 阿尔创 主办券商： 招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 3 月 21 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

公告编号： 2019-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 15 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

本次会议于公司会议室召开（广州市天河区建工路 8 号海旺大厦 5 楼）。

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行广州天河支行

（以下简称“银行”）申请 3500 万元的综合授信额度，其中 2500 万非融资性保

函额度， 1000 万短期流动资金贷款额度。公司向银行申请的授信额度最终以银

行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确

定。上述授信拟由公司提供应收账款质押担保，并由公司股东戴坚、吴立立、李

冲、曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡；

公告编号： 2019-005

5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电

话方式登记。

（二） 登记时间： 2019 年 3 月 20 日 9:00-17:30。

（三） 登记地点： 广州市天河区建工路 8 号海旺大厦 5 楼会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式： 联系人：冉潇，联系电话： 020-85536351；传真：

020-85571377。联系地址：广州市天河区建工路 8 号海旺大厦 5 楼会议室。

（二） 会议费用： 参会费用由出席人员自理。

五、 备查文件目录

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日


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