公告日期：2019-03-06

公告编号： 2019-003

证券代码： 833900 证券简称： 阿尔创 主办券商： 招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 3 月 5 日

2.会议召开地点： 公司办公室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 2 月 28 日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人： 董事长戴坚先生

6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要， 公司拟向中国银行广州天河支行

公告编号： 2019-003

（以下简称“银行”）申请 3500 万元的综合授信额度， 其中 2500 万非融资性保

函额度， 1000 万短期流动资金贷款额度。公司向银行申请的授信额度最终以银

行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确

定。上述授信拟由公司提供应收账款质押担保，并由公司股东戴坚、吴立立、 李

冲、 曾光峰、吴锋提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋属本议案关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》 等相关规定， 由于本次董事会会议审议的议案需提交公司

股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2019 年 3 月 21 日召开公司 2019 年第

一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

三、 备查文件目录

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日


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