公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-001

证券代码：833900 证券简称：阿尔创 主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以邮件及电话的方式发出

5.会议主持人：董事长戴坚先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款或保本型银行理财产品

的议案》





公告编号：2019-001

1.议案内容：



为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司将选择适当时机，使用自有闲置资金，进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过一年）保本型银行理财产品，购买总额在任一时点不过超过5,000万元（含5,000万元）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。



广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2019年1月24日


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