公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-022

证券代码：833900 证券简称：阿尔创 主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：戴坚先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：



为满足经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围，具体如下：



公司原工商登记的经营范围为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集



公告编号：2018-022

成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。



现拟将经营范围修改为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；房屋建筑工程施工；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；有线广播电视传输服务；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；无线广播电视传输服务；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动电信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线通信网络系统性能检测服务。”

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。





公告编号：2018-022

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



同意公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，修改经营范围后对《公司章程》第二章第十二条有关公司经营范围的内容进行修改。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：
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