公告日期：2017-12-14

证券简称：阿尔创 证券代码：833900 主办券商：招商证券



广东阿尔创通信技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月29日上午10:00



结束时间：2017年12月29日上午11:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）会议地点



本次会议于公司会议室召开（广州市天河区天河软件园建工路8号5楼）。



（七）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年12月26日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



二、会议审议事项



本次临时股东大会拟审议如下议案：



（一）《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》以上议案具体详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.cc）披露的《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2017-039）、《关于股东为公司申请银行授信提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-040）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复



印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，



加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；



5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2017年12月28日



（三）登记地点：公司会议室



四、其他事项



（一）会议联系人：公司董事会秘书冉潇



（二）会议联系方式



联系地址：广州市天河区天河软件园建工路8号5楼；



联系电话：020-85536351；



传真：020-85571377。



（三）其他事项：



1、会议材料备于董事会办公室；



2、临时提案请于会议召开十天前提交；



3、参会费用由出席人员自理。



五、备查文件



《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



广东阿尔创通信技术股份有限公司



董事会



2017年12月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。