公告日期:2017-08-10
公告编号:2017-035
-1/2-证券代码:833900 证券简称:阿尔创 主办券商:招商证券
广东阿尔创通信技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
广东阿尔创通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 7 月 29
日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议于 2017 年 8 月 8 日 14:00
在公司会议室召开,本次会议以现场方式召开。
会议由监事会主席李冲先生主持,应出席本次会议的监事 3 人,
实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》规定。
二、会议议案及表决情况
会议以现场投票方式表决审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》
同意公司董事会撰写的《2017 年半年度报告》。
公告编号:2017-035
-2/2-表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
回避情况:本议案无需监事回避。
二、审议通过《关于公司<2017 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
审议通过公司《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
回避情况:本议案无需监事回避。
三、备查文件
《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第五次会议
决议》。
特此公告。
广东阿尔创通信技术股份有限公司
监事会
2017年8月10日
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