公告日期：2017-05-31

证券简称：阿尔创 证券代码：833900 主办券商：招商证券



广东阿尔创通信技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年5月26日；



2. 会议召开地点：公司会议室；



3. 会议召开方式：现场会议；



4. 会议召集人：公司董事会；



5. 会议主持人：董事长戴坚；



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息批露平



台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份57,537,221股，占公司股份总数的92.29%。



公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。



二、议案审议事项



会议经过审议，通过如下议案：



（一）审议通过《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的



议案》



议案内容：



同意公司对会计差错进行更正并追溯调整前期报表相关数据，公司独立董事已就本议案出具独立意见。



议案内容详见公司于 2017年 4月27日公告的《关于会计差错更正



及追溯调整的公告》（公告编号：2017-006）。



表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的



100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整



前期报表相关数据的议案》。



回避情况：本议案无需股东回避。



（二）审议通过《关于公司与关联方关联交易追溯确认的议案》议案内容：



出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对2013年 1月1日至2016年12月31日期间发生的关联交易事项进行了追溯确认，公司独立董事已就本议案出具独立意见。



议案内容详见公司于 2017年 4月27日公告的《关于追溯确认关联



方及关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。



表决结果：以 31,552,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的



100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司与关联方关联交易追



溯确认的议案》。



回避情况：股东戴坚、郑穗春、许辉为本议案关联方，其持有的



25,985,000股股份对本议案回避表决。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：



审议通过公司董事会撰写的《2016年年度报告及其摘要》。



议案内容详见公司于 2017年 4月27日公告的《广东阿尔创通信技



术股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-012）以及《广东



阿尔创通信技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-011）。



表决结果：以57,537,221股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；



0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议



案》。



回避情况：本议案无需股东回避。



（四）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：



审议通过公司董事会撰写的《公司2016年度董事会工作报告》。



表决结果：以 57,537,221 股同意，占出席会议有表决权股份总数的



100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司2016年度董事会工



作报告的议案》。



回避情况：本议案无需股东回避。



（五）审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》



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