公告日期:2017-05-19
公告编号:2017-016
证券简称:阿尔创 证券代码:833900 主办券商:招商证券
广东阿尔创通信技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东阿尔创通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月12日以电话和电子邮件的方式发出,本次会议采用现场方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事(含董事代理人)9名,全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长戴坚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
会议以现场投票方式表决审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
为更好的完善公司制度,完善公司利润分配机制,保护中小股东利益,公司制定了《利润分配管理制度》。
表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避情况:本议案无需董事回避。
公告编号:2017-016
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》
为了更好的完善公司制度,使公司治理更加健全,并为了更好保护股东特别是中小股东的利益,公司制定了《承诺管理制度》。
表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避情况:本议案无需董事回避。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年6月6日召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避情况:本议案无需董事回避。
三、会议备查文件:
《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
广东阿尔创通信技术股份有限公司
董事会
2017年5月19日
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