公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-072



证券代码：833897 证券简称：心动网络 主办券商：广发证券



心动网络股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年12月7日向各位董事发出。本次会议由公司董事长黄一孟先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《心动网络股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会董事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案： (一)审议并通过了《关于补充确认2017年下半年度公司日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转



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公告编号：2017-072



股份有限公司关于补充确认2017年下半年度公司日常性关联交易的



公告》（公告编号：2017-073）。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



(二)审议并通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议



案》



议案内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转



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股份有限公司关于预计2018年公司日常性关联交易的公告》（公告编



号：2017-074）。



表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：董事黄一孟、董事戴云杰、董事樊舒阳作为关联董事，对本议案回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



(三)审议并通过了《关于提请董事会及股东大会授权管理层利用闲



置资金购买理财产品的议案》



议案内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转



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股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-075）。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-072



(四)审议并通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的



议案》



议案内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转



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股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：



2017-076）。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件目录



《心动网络股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。



特此公告。



心动网络股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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