公告日期：2021-08-09

证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证

券



恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李孝平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司财务总监陈梅英列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司章程〉的

议案》

1.议案内容：



本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行的实际情况修订《恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司章程》，并在主管工商部门备案。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉

的议案》

1.议案内容：



为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：



为保证本次定向发行顺利完成，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行的有关事项，包括但不限于：



1.准备与制作本次定向发行工作需向全国股转公司等提交的发行申请文件，答复后续本次定向发行有关的反馈事项，及修订、补充相关申请文件（如有）；

2.就本次定向发行事宜，向全国股转公司、中国证券登记结算有限公司、主管工商部门等主管机关，递交相关申请文件并办理相关手续；



3.根据股票定向发行需要，对发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

4.开设募集资金专项账户，并与银行、主办券商签署募集资金三方监管协议；

5.授权公司董事会签署与本次定向发行相关的其他协议、文件；



6.与本次定向发行相关的其他事宜；



7.本次定向发行授权有效期为：自公司股东大会批准授权之日起至本次定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

2.议案表决结果：



同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、……
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