公告日期:2019-07-19
公告编号:2019-038
证券代码:833889 证券简称:雪阳坯衫 主办券商:中原证券
河南雪阳坯衫股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘志远
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2018年度及2019年1-6月份偶发性关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-038
公司控股股东邓州雪阳集团股份有限公司2018年累计非经营性占用公司资金人民币1,921,592.19元,已全部归还;2019年1-6月份累计非经营性占用公司资金人民币1,920,873.79元,已归还50,000.00元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事刘志远、段金史与该议案存在关联关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
河南雪阳坯衫股份有限公司
董事会
2019年7月19日
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