公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-029



证券代码：833889 证券简称：雪阳坯衫 主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘志远

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》



议案内容：董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作思路及工作重点，并形成了《2018年度董事会工作



公告编号：2019-029



报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2018年度总经理工作报告》



议案内容：总经理对2018年年度工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。董事会认真审议了《2018年度总经理工作报告》，认为公司的经营管理层在2018年度能够团结带领全体员工，认真履行职责，有效执行董事会、股东大会的各项决议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。



本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2018年度财务决算报告》



议案内容：公司编制了《2018年度财务决算报告》，总结了2018年度公司运营情况。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四）审议通过了《2019年度财务预算报告》



议案内容：公司编制了《2019年度财务预算报告》,预计了公司2019年公司营业收入、净利润等主要财务数据。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议

(五）审议通过了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》



议案内容：详见同日披露于指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。





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本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2018年度利润分配方案》



议案内容：公司2018年度经营处于亏损状态，故不再进行利润分配。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联董事回避表决。



本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》



议案内容：详见同日披露于指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况……
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