公告日期：2019-05-17

杭州华普永明光电股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数46,279,897股，占公司有表决权股份总数的86.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会就2018年度董事会各项工作及公司经营情况作汇报。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





不涉及关联交易回避事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会就2018年度监事会各项工作情况作汇报。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易回避事项。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见2019年4月24日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《杭州华普永明光电股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易回避事项。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：主要汇报了公司财务决算情况、主要财务指标。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易回避事项。



1.议案内容：主要预计公司2019年的重要经营指标。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易回避事项。

（六）审议通过《关于公司以资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：



公司拟以现有总股本53,402,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.381484股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。具体内容详见2019年4月24日披露的《杭州华普永明光电股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易回避事项。

（七）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



审议经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的天健审[2019]3408号《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数46,279,897股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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