公告日期:2019-03-05
公告编号:2019-005
证券代码:833888 证券简称:华普永明 主办券商:广发证券
杭州华普永明光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月18日以电话方式发出
5.会议主持人:陈凯
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事胡进因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
1.议案内容:
浙江华普永明科技有限公司系公司全资子公司,为进一步增强融资能力与资
公告编号:2019-005
金周转能力,浙江华普永明科技有限公司拟开展融资租赁业务,拟向融资租赁公司申请3,500.00万元人民币、期限不超过3年的授信业务。
公司及公司控股股东、实际控制人陈凯拟为其前述融资业务提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事陈凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
按照公司章程的规定,公司拟定于2019年3月20日上午9:00时在公司会议室召开杭州华普永明光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会。审议本次董事会通过并须提交股东大会批准的议案。
2.议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。
杭州华普永明光电股份有限公司
董事会
2019年3月5日
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