公告日期:2018-12-18
公告编号:2018-033
证券代码:833888 证券简称:华普永明 主办券商:广发证券
杭州华普永明光电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以电话方式发出
5.会议主持人:陈凯
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销境外子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,提高管理和运营效率,降低公司运营成本,公司将注销境外控股子公司——华普永明照明方案有限公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-033
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于投资设立长兴子公司的议案》
1.议案内容:
为了进一步推动公司供应体系整合,提升效率,公司拟在浙江省湖州市长兴县设立全资子公司。拟设立子公司名称为浙江白溪贸易有限公司,注册资本2000万元人民币,法定代表人余强(注册登记事宜以市场监督管理局核准结果为准)。2.议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。
杭州华普永明光电股份有限公司
董事会
2018年12月18日
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