公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-026
证券代码:833888 证券简称:华普永明 主办券商:广发证券
杭州华普永明光电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话方式发出
5.会议主持人:陈凯
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
8.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
主要内容详见《杭州华普永明光电股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于补充确认2018年上半年度关联交易的议案
公告编号:2018-026
主要内容详见《杭州华普永明光电股份有限公司关于补充确认公司2018年上半年度关联交易的公告》。
2.回避表决情况
因关联董事回避表决,表决董事少于三人。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。(三)审议通过《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
主要内容详见《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
主要内容详见《2018年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。
杭州华普永明光电股份有限公司
董事会
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