公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-003

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证券代码：833888 证券简称：华普永明 主办券商：广发证券

杭州华普永明光电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开情况

杭州华普永明光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

十九次会议于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人,

实际出席会议 5 人。会议由董事长陈凯主持,会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式，审议通过如下议案:

1、 《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，公司董事会提名陈凯、郭海明、黄建明、朱金才、胡

进为公司第三届董事会董事候选人。

表决情况：

（1）选举陈凯先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）选举郭海明先生为公司第三届董事会董事候选人；

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表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（3）选举黄建明先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（4）选举朱金才先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（5）选举胡进先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门

要求不得担任董事的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

（1） 《关于董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议

案》 ；

（2） 《关于监事会换届选举及提名公司第三届监事会股东委派监事候选

人的议案》 。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

杭州华普永明光电股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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