公告日期:2018-01-19
公告编号:2018-001
证券代码:833888 证券简称:华普永明 主办券商:广发证券
杭州华普永明光电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
杭州华普永明光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2018年1月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由董事长陈凯主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式,审议通过如下议案:
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
议案内容:为了进一步增强公司的综合竞争力,加快公司产能建设,公司拟在浙江省湖州市长兴县设立全资子公司。拟设立子公司名称为浙江华普永明智慧光电有限公司(暂定名,以市场监督管理局核准结果为准),注册资本1800万元人民币,法定代表人陈凯;
表决情况:同意5票,弃权0 票,反对0 票;本议案不涉及回
避表决情形;
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》,本次对外投资 公告编号:2018-001
事项无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。
杭州华普永明光电股份有限公司
董事会
2018年1月19日
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