公告日期：2017-11-22

公告编号：2017-036



证券代码：833888 证券简称：华普永明 主办券商：广发证券



杭州华普永明光电股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



杭州华普永明光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由董事长陈凯主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以投票表决方式，审议通过如下议案:



1、《关于对全资子公司增加投资的议案》



同意 5 票，弃权0 票，反对 0 票；



2、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



同意 5 票，弃权0 票，反对 0 票；



三、 备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。



杭州华普永明光电股份有限公司



董事会



2017年11月22日




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