公告日期:2022-08-05
公告编号:2022-039
证券代码:833887 证券简称:庞泰环保 主办券商:华林证券
江西庞泰环保股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 25 日以电话与微信方式
发出
5.会议主持人:董事长刘仁军
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任李辉新为公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期将届满,为保证公司能依法正常运行,公司根
公告编号:2022-039
据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举,聘任李辉新先生为公司总 经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 经核查,李辉新先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联合惩戒对象, 符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚 信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任肖乐业为公司分管技术及研发的副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期将届满,为保证公司能依法正常运行,公司根 据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举,聘任肖乐业先生为公司分 管技术及研发的副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。经核查,肖乐业先生未被纳入失信联合惩戒名单,不属 于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中 小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘金华为公司董秘兼财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期将届满,为保证公司能依法正常运行,公司根 据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举,聘任刘金华女士为公司董
公告编号:2022-039
秘兼财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。经核查,刘金华女士未被纳入失信联合惩戒名单,不属于失信联 合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股 份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
江西庞泰环保股份有限公司
董事会
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