公告日期：2022-04-11

证券代码：833887 证券简称：庞泰环保 主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 10 日上午 9 时



2.会议召开地点：江西庞泰环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘仁军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数37,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规进行修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《公司章程》中的部分条款。



具体内容详见公司于 202 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于经营范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号:2022-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司经营范围变更》的议案

1.议案内容：



根据公司发展战略及经营发展需要，有利于公司优化产业结构，推动公司的持续健康发展，公司经营范围一共发生两次变更：



1、2019 年 8 月 23 日经营范围增加了塔内件、塔盘的传质产品和防水防腐

保温、市政、机电。



2、2020 年 4 月 9 日经营范围增加了压力容器制造（含安装、改造、维修）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《董事会议事规则》

的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》公告（公告编号:2022-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟修订《对外投资管理制

度》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号:2022-012）。

2.议案表决结……
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