公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-026

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事

会第十次会议于 2023 年 09 月 26 日审议并通过。

选举何世刚先生为公司董事长，任职期限任职期限至第三届董事会
届满之日，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份
28,297,134 股，占公司股本的 46.4542%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘静女士为公司副董事长，任职期限任职期限至第三届董事会
届满之日，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份
498,556 股，占公司股本的 0.8185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司总经理，任职期限任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份498,556股，占公司股本的 0.8185%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公司因经营管理需要根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公告编号：2023-026

选举何世刚先生为公司第三届董事会董事长，选举刘静女士为公司
第三届副董事长，聘任刘静女士为公司第三届总经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于
董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不
会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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