公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-005

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金使用效率，在不影响 公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置 资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进 一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金，最高额度不超过
5,000.00 万元(含 5,000.00 万元) 人民币。

（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立

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的金融机构发行的中低风险类理财产品。最高额度不超过 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元) 人民币，在额度内资金可以滚动使用，即 在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000.00 万元 (含 5,000.00 万元) 人民币。
（四） 委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第七次会议，审
议通过了《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟购买的金融机构理财产品为短期中低风 险类理财产品，优先选择固收低风险产品。一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对 理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的

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安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确 保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影 响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体 收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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