公告日期：2022-04-26

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日，以书面

方式发出。

5. 会议主持人：张维

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：



详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2021 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小

企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：



根据《成都博高信息技术股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2021 年度监事会工作进行了总结，提请各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，现将公司 2021 年度财务决算报告提请

各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：



根据公司 2022 年经营发展计划确定的经营目标，结合公司各项

历史数据、现有的经营能力，所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中，提请各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共

实现归属于母公司股东享有的净利润为 9,072,113.19 元。截止 2021年末，公司累计实现的可供股东分配的利润为 14,311,285.07 元， 其中母公司个别报表累计可供投资者分配的利润为 8,548,856.57 元。

为促进公司的业务发展和良性运转,同时保障股东的权益，为股东提供持续的价值回报。董事会拟定的公司 2021 年度利润分配方案为：对 2021 年度未分配利润……
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