公告日期：2021-08-05

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一） 基本情况

公司拟投资设立控股子公司“成都博信物联科技有限公司”（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册地为成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号，注册资本为人民币8,600,000.00 元，其中本公司拟以自有货币资金出资6,020,000.00 元，占其全部股权的70.00%，剩余2,580,000.00 元注册资本（占比30.00%）由公司员工及第三方合作伙伴以货币资金出资。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《关于发布<全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组>的公告》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”


故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2021 年 8 月 5 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关
于公司对外投资设立控股子公司的议案》，因现任董事肖俭伟先生、邓小蓉女士、张保平先生、侯波先生、蒲银廷先生、朱瑛女士、刘静女士参与了投资控股子公司,为关联董事回避表决.剩余非关联董事人数已不足 3 人，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关规定，本次董事会不对本议案表决，将本议案提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融
属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：广东信尚安物联科技有限公司

住所：广州市珠海区沥滘路 298 号 A 幢第八层自编号 1、2、11、
12、13、14、15、16 单元（仅限办公）

注册地址：广州市珠海区沥滘路 298 号 A 幢第八层自编号 1、2、
11、12、13、14、15、16 单元（仅限办公）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林建池

实际控制人：林建池

主营业务：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公司平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：33,000,000 元

关联关系：不构成关联方关系
（二） 自然人

姓名：肖俭伟

住所：成都市武侯区武青南路 33 号

关联关系：肖俭伟为公司董事、高级管理人员、股东
（三） 自然人

姓名：邓小蓉


住所：成都市成华区新鸿南二巷 18 号 6 栋 1 单元 2 楼 4 号

关联关系：邓小蓉为公司董事、高级管理人员、股东
（四） 自然人

姓名：侯波

住所：成都市武侯区科华南路 10 号 4 栋 1 单元 5 楼 4 号

关联关系：侯波为公司董事、高级管理人员、股东
（五） 自然人

姓名：刘静

住所：成都市郫县郫筒镇长乐 4 组 5 号

关联关系：刘静为公司董事、高级管理人员、股东
（六） 自然人

姓名：张维

住所：成都市武侯区四维村 1 号 1-6-12

关联关系：张维为公司监事、股东
（七） 自然人

姓名：王晋

住所：成都市锦江区观音桥 55 号交大绿岭 2-1805

关联关系：王晋为公司监事、股东
（八） 自然人

姓名：蒋洪斌

住所：四川省雅安市名山区新店镇长春 1 组 12 号

关联关系：蒋洪斌为公司股东、员工，不是公……
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