公告日期：2018-04-13

证券代码：833883 证券简称：春宇电子 主办券商：东吴证券



苏州吴江春宇电子股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要经相关部门批准



或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月10日9点



结束时间：2018年05月10日15点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及信息披露事务负责人。



3.江苏兰创律师事务所夏峰律师、赵徐律师



(七)会议地点：苏州市吴江经济技术开发区三兴路888号3号会议



室



二、会议审议事项



议案一、审议《2017年度董事会工作报告》；



议案二、审议《2017年度财务决算报告》；



议案三、审议《2018年度财务预算报告》；



议案四、审议《2017年年度报告》及其摘要；



议案五、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；



议案六、审议《2017年度监事会工作报告》；



议案七、审议《公司 2017年度利润分配方案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人



股东出度本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔



签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人



代表法人股东出席会议的，应出示身份证、营业执照复印件（加



盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代



表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人



签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股



东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行



登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年05月10日8:30-8:50



(三)登记地点:



苏州市吴江经济技术开发区三兴路888号3号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：赖叙铭



2、联系地址：苏州市吴江经济技术开发区三兴路888号3号会



议室



3、联系电话：15106266180



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费公司承担。



五、备查文件目录



一、《苏州吴江春宇电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



二、《苏州吴江春宇电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



苏州吴江春宇电子股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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