公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-037
证券代码:833881 证券简称:一森园林 主办券商:财达证券
河北一森园林绿化工程股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月31日
2.会议召开地点:河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月23日以书面通知方式发出5.会议主持人:耿军林
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统要求,公司编制了《河北一森园林绿化工
程股份有限公司2018年第三季度报告》、详见公司于2018年10月31日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的文件。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
公告编号:2018-037
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河北一森园林绿化工程股份有限公司
董事会
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