公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-027



证券代码：833881 证券简称：一森园林 主办券商：大通证券



河北一森园林绿化工程股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月2日



2.会议召开地点：河北省石家庄市元氏县常山路131号公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：耿军林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份15,042,800股，占公司股份总数的72.36%。



公告编号：2017-027



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<河北一森园林绿化工程股份有限公司承诺管理制度>的议案》



1.议案内容



为加强对公司及其控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方、收购人的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性法律文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《河北一森园林绿化工程股份有限公司承诺管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数15,042,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



(二)审议通过《关于<河北一森园林绿化工程股份有限公司利润分配管理制度>的议案》



1.议案内容



为了完善公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小 公告编号：2017-027



投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》及《河北一森园林绿化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《河北一森园林绿化工程股份有限公司利润分配管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数15,042,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议。



特此公告。



河北一森园林绿化工程股份有限公司



董事会



2017年6月2日




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