公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-014



证券简称：一森园林 证券代码：833881 主办券商：大通证券



河北一森园林绿化工程股份有限公司董事会议事规则



二零一四年十月



目 录



第一章 总则......1



第二章 定期会议和临时会议......1



第三章 董事会会议的召集、主持和通知......3



第四章 董事会会议的召开和出席......4



第五章 董事会议事和表决程序......5



第六章 董事会会议决议和会议记录......7



第七章 附则......9



河北一森园林绿化工程股份有限公司 董事会议事规则



第一章 总则



第一条 宗旨



为了进一步规范河北一森园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河北一森园林绿化工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。



第二条 地位



公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。



第三条 组成人数



董事会由5名董事组成，董事会设董事长一人。



第四条 董事会秘书



公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露、投资者关系管理以及公司股东资料管理等事宜。



第五条 公司董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行



使决策权。



第二章 定期会议和临时会议



第六条 董事会会议



董事会会议分为定期会议和临时会议。



第七条 定期会议



董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。



第八条 定期会议的议案



河北一森园林绿化工程股份有限公司 董事会议事规则



在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。



董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。



第九条 临时会议



有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：



(一)代表1/10以上表决权的股东提议时；



(二)1/3以上董事联名提议时；



(三)监事会提议时；



(四)法律、法规或公司章程规定的其他情形。



第十条 临时会议的提议程序



按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： (一)提议人的姓名或者名称；



(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；



(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；



(四)明确和具体的提案；



(五)提议人的联系方式和提议日期等。



提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。



董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。



董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。



河北一森园林绿化工程股份有限公司 董事会议事规则



第三章 董事会会议的召集、主持和通知



第十一条 会议的召集和主持



董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半……
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