公告日期：2019-02-13

公告编号： 2019-005

证券代码： 833880 证券简称： 中城投资 主办券商： 申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2019 年 2 月 28 日下午 2:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号： 2019-005

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 26 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所执业律师。

（七） 会议地点

上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 8 楼

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》

议案内容详见 2019 年 2 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（ 2019-003）

公告编号： 2019-005

（二） 审议《 关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2019 年 2 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（ 2019-003）

（三） 审议《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见 2019 年 2 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《 第三届董事会第四次会议决议公告》（ 2019-003）

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业

执照复印件。

公告编号： 2019-005

（二） 登记时间： 2019 年 2 月 28 日下午 2:00

（三） 登记地点： 上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 8 楼

四、 其他

（一） 会议联系方式： 具体如下

联系人：蒋艳艳、吴丽

联系地址：上海市虹桥路 500 号中城国际大厦 1102 室

联系电话： 021-38870996-835、 637， 13917024559， 13764561828

传真： 021-5882066

邮编： 200030

邮箱： jiangyy@curafund.com， wuli@curafund.com

（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

公司《第三届董事会第四次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日


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