公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-034
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:本公司
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月16日以邮件及电话方式发出5.会议主持人:监事会主席漆洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
监事漆洪波、陈俊、黄其森、孙树涛、张晓达因会议安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公
公告编号:2018-034
司监事会对《公司2018年第三季度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2018年第三季度报告的内容和格式符合全国股转公司的规定,未发现公司2018年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年第三季度报告基本上真实地反映出公司2018年第三季度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《第三届监事会第二次会议决议》。
上海中城联盟投资管理股份有限公司
监事会
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