公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-028
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况
(一)董事长及高管任命基本情况
1、任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过:
选举路林先生为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命张海泉先生为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命衷存皇先生为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命王珊女士为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命陆培基先生为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命赵珂女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开11日前以邮件及电话方式通知全体董事,实际和授权出席并表决董事6人。
会议由董事长路林先生主持。
本次任命不需提交股东大会审议。
本次任命是否涉及董秘变动:是√否
2、被任命董监高人员情况
被选举董事长路林先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命总经理张海泉先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩
公告编号:2018-028
戒对象。
被任命副总经理衷存皇先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命副总经理王珊女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人陆培基先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书赵珂女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、任命原因
因董事会换届选举续聘。
4、新任董监高人员履历
本次任命董事长及高管均为继任,无新任。
(二)监事会主席任命基本情况
1、任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过:
选举漆洪波先生为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体监事,实际到会监事5人。
会议由监事会主席漆洪波先生主持。
本次任命不需提交股东大会审议。
本次任命是否涉及董秘变动:是√否
2、被任命董监高人员情况
被选举监事会主席漆洪波先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、任命原因
因监事会换届选举续聘。
公告编号:2018-028
本次任命监事会主席为继任,无新任。
二、任命对公司产生的影响
任命对公司生产、经营的影响:
本次任命均为继任,不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
(一)公司《第三届董事会第一次会议决议》。
(二)公司《第三届监事会第一次会议决议》。
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董事会
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