公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-026
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:郑州鄢陵花满地酒店
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以邮件及电话方式发出5.会议主持人:监事会主席漆洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举漆洪波先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
经全体监事一致同意,选举漆洪波先生为公司第三届监事会主席,任期三年。详情请见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号:2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-026
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2018年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
此外,出席本次监事会的监事成员还列席了公司第三届董事会第一次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所有董事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司《第三届监事会第一次会议决议》。
(二)监事会关于2018年半年度报告的书面审核意见。
公告编号:2018-026
上海中城联盟投资管理股份有限公司
监事会
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