公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-025
证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：郑州鄢陵花满地酒店
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：路林董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事田明因工作原因未能亲自出席，委托董事陈劲松代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举路林先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举路林先生为公司第三届董事会董事长。详情请见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

公告编号：2018-025
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
董事会审议通过任命张海泉先生为公司总经理，任期三年；
董事会审议通过任命衷存皇先生、王珊女士为公司副总经理，任期三年；
董事会审议通过任命陆培基先生为公司财务负责人，任期三年；
董事会审议通过任命赵珂女士为公司董事会秘书，任期三年。
以上高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。详情请见公司披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第一次会议决议》。


公告编号：2018-025
（二）公司高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事会

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