公告日期:2018-05-16
公告编号:2018-021
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东
大会于2018年5月15日审议并通过:
选举路林先生、冯仑先生、胡葆森先生、陈劲松先生、林中先生和田明先生为公司第三届董事会董事,任期3年。第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起履职。
本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
48人。到会人持有公司股份1,486,300,000股,占股份总数的90.83%,
会议由董事长路林主持。
以上决议表决情况为:
同意股数1,486,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2018-021
该任命董事路林持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事冯仑持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事胡葆森持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事陈劲松持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事林中持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事田明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述新任董事的相关情况进行了核查,截至本公告日,上述新任董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。
(三)任命/免职的原因
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行公司第三届董事会的换届选举。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员任免属于公司换届,不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件目录
《上海中城联盟投资管理股份有限公司2017年年度股东大会决议》
公告编号:2018-021
上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事会
2018年5月16日
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