公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-022



证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源



上海中城联盟投资管理股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月15日审议并通过：



选举漆洪波先生、陈俊先生和黄其森先生为公司第三届监事会监事，与职工大会选举产生的职工代表监事孙树涛先生、张晓达先生共同组成公司第三届监事会，任期3年。第三届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起履职。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



48人。到会人持有公司股份1,486,300,000股，占股份总数的90.83%，



会议由董事长路林主持。



以上决议表决情况为：



同意股数1,486,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-022



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事漆洪波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事陈俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事黄其森持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事孙树涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事张晓达持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述新任监事的相关情况进行了核查，截至本公告日，上述新任监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。



（三）任命/免职的原因



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司第三届监事会的换届选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员任免属于公司换届，不会对公司生产经营产生影响。



三、备查文件目录



《上海中城联盟投资管理股份有限公司2017年年度股东大会决议》



公告编号：2018-022



上海中城联盟投资管理股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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