公告日期:2017-05-18
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:上海长宁区延安西路2588号(近古北路)千禧
海鸥大酒店2楼天和厅
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长周庆治先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共44人,
持有表决权的股份1,326,300,000股,占公司股份总数的81.05%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第二届董事会第
五次会议决议公告》(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数1,326,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第二届监事会第
五次会议决议公告》(2017-004),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数1,326,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司2016年度报告及摘要》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第二届董事会第
五次会议决议公告》(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数1,326,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《第二届董事会第
五次会议决议公告》(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数1,326,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》
1、议案内容
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