公告日期：2017-04-25

证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源



上海中城联盟投资管理股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以邮件及电话方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议5人。会议由周庆治董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



(一)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大



会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提交股东大会



审议；



公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。



经北京永拓会计师事务所审计，上海中城联盟投资管理股份有限公司2016年度实现净利润147,787,793.65元，期初未分配利润458,063,825.91 元，本年提取盈余公积14,778,779.37元，本年度已支付2015年股利204,537,500.00 元，本年度可供分配利润为386,535,340.19 元。



2016年度分配方案为：以公司2016年末总股本1,636,300,000



股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利（含税）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(六)审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提交股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(七)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议；



类型 交易内容 交易方 预计发生额



财务资助 与关联方因生产经营需要而 董事、监事、高管任职 4亿



发生的短期资金拆借，包括 或控制的公司；合营或



因关联交易产生的收入、成 联营的公司



本及费用



投资 与关联方共同合资、合营或 董事、监事、高管任职 50亿



联营，或与关联方以有限合 或控制的公司；合营或



伙或契约型基金方式发起设 联营的公司



立基金产品，或与关联的基



金发生交易，包括因关联交



易产生的收入、成本及费用



接受劳务 接受关联方租赁与物业服 董事、监事、高管任职 300万



务，包括因关联交易产生的 或控制的公司；合营或



收入、成本及费用 联营的公司



顾问服务 为关联方提供投资顾问服 董事、监事、高管任职 200万



务，包括因关联交易产生的 或控制的公司；合营或


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