公告日期：2017-04-25

证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商：申万宏源



上海中城联盟投资管理股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月16日10时00分



结束时间：2017年05月16日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、德恒上海律师事务所执业律师



（七）会议地点：上海长宁区延安西路2588号(近古北路)千禧海鸥



大酒店2楼天和厅。



二、会议审议事项



1.《公司2016年度董事会工作报告》



2.《公司2016年度监事会工作报告》



3.《公司2016年度报告及摘要》



4.《公司2016年度财务决算报告》



5.《公司2016年度利润分配方案》



6.《公司2017年度财务预算报告》



7.《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8.《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



9.《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>相关条款的议案》



10.《关于出售中城国际大厦并授权总经理在交易条件范围内具



体实施的议案》



以上议案内容详见2017年4月25日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台上披露的公司《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（2017-003） 以及《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（2017-004）



三、会议登记方法



（一）登记方式



鉴于本公司现有股东均为法人股东，由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间:2017年5月16日上午9时00分



（三）登记地点



上海长宁区延安西路2588号(近古北路)千禧海鸥大酒店



四、其他



（一）会议联系方式



联系人： 李媛、邹岳宏



联系地址：上海虹桥路500号中城国际大厦11楼



联系电话：021-38870996-839、693，17721023773、13636555198传真：021-58820669



电子邮箱：liyuan@curafund.com ，zouyh@curafund.com



邮政编码：200030



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



（二）经与会监事签字确认的《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



上海中城联盟投资管理股份有限公司



董事会



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