公告日期：2016-01-08

公告编号： 2016-001证券代码： 833880 证券简称： 中城投资 主办券商： 申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 第二

届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室举行。 会议通

知于 2015 年 12 月 31 日以电子邮件形式及电话的形式发出。 公司现

有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人。 本次会议由周庆治先

生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举周庆治先生为公司第二届董事会董事

长的议案》；

经全体董事一致同意，选举周庆治先生为公司第二届董事会董事

长，任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票数为 6 票； 反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于聘任路林先生为公司总经理的议案》；

经董事长周庆治先生提名，董事会审议通过聘任路林先生为公司

总经理， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》；公告编号： 2016-001

1、经公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任张海泉先

生为公司副总经理， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

2、经公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任衷存皇先

生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

3、经公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任王珊女士

为公司副总经理， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

4、根据公司总经理路林先生提名，董事会审议通过聘任缪涤非

为公司副总经理， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。

5、根据公司董事长周庆治先生提名， 董事会审议通过赵珂为公

司第二届董事会秘书， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。

（以上人员简历请见附件）

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司 《 上海中城联盟投资管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日公告编号： 2016-001

附： 高级管理人员（非董事）简历

张海泉先生， 1973 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权。 1996 年 7 月毕业于西安建筑科技大学，工学学士； 2002 年

4 月毕业于浙江大学，工商管理硕士。 1996 年 7 月至 1998 年 3 月，

就职于建材工业部浙江新型建材设计院；1998年 3月至 2000年 3月，

任北京贝塔斯曼投资管理有限公司华东区首席代表； 2000 年 3 月至

2002 年 1 月，任上海都市房地产发展有限公司项目主管； 2002 年 1

月至 2003 年 5 月，任戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司投资部

经理； 2003 年 5 月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份

有限公司副总经理。

衷存皇先生， 1975 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权。 1997 年 7 月毕业于上海大学，经济学学士； 2004 年 4 月毕

业于东华大学，工商管理硕士； 2013 年 5 月至今，长江商学院 EMBA

在读。 1997 年 7 月至 1998 年 8 月，任上海电力局变送电工程公司成

本会计； 1998 年 9 月至 2000 年 4 月，任大韩航空财务主管； 2000 年

4 月至 2001 年 8 月，任上海互联网创业投资有限公司财务经理； 2001

年 9 月至 2008 年 4 月，任上海慧融科技发展有限公司合伙人； 2008

年 4 月加入中城投资，现任上海中城联盟投资管理股份有限公司副总

经理兼财务负责人。

王珊女士， 1976 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居

留权。 2003 年 7 月毕业于华中师范大学，经济学硕士； 2013 年 10 月

毕业于中欧国际工商学院 EMBA。 2003 年 1 月至 2004……
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