公告日期：2016-01-08

公告编号： 2016-002证券代码： 833880 证券简称： 中城投资 主办券商： 申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第一次会议于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室举行。 会议应

到监事 5 人，实到监事 4 人，监事会主席漆洪波先生因公务未能亲自

出席会议，委托任志强监事代为出席并行使表决权。 本次会议由监事

任志强主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议并通过了《关于选举漆洪波先生为公司第二届监事会

主席的议案》。

经公司2015年第六次临时股东大会审议通过，漆洪波先生、任志

强先生、陈俊先生当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大

会选举， 孙树涛先生、张晓达先生当选为公司第二届监事会职工代表

监事。漆洪波先生、任志强先生、陈俊先生、孙树涛先生、张晓达先

生组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举漆洪波先生为公司第二届监事会主席。

任期自本次会议选举通过之日起至本届监事会届满之日止。公告编号： 2016-002

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、备查文件

与会监事签字确认的公司《 上海中城联盟投资管理股份有限

公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 8 日


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