公告日期：2015-12-31

公告编号:2015-006

证券代码：833880 证券简称：中城投资 主办券商:申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

第一届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十三次会议于2015年12月29日在公司会议室召开。

会议的通知于2015年12月20日以邮件方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由周庆治董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》；

公司拟出资不超过人民币4亿元，参与发起设立一家人寿保险股份有限公司，股权占比不超过该人寿保险股份有限公司注册资本的20%。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号:2015-006

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2015年12月31日


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