公告日期:2015-11-26
公告编号:2015-004
1 / 4
证券代码:833880 证券简称:中城投资 主办券商:申万宏源
上海中城联盟投资管理股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:北京西城区金融大街乙 9 号威斯汀大酒店
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周庆治先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 50 人,
持有表决权的股份 1,506,300,000 股,占公司股份总数的 92.06%。
二、议案审议情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
公告编号:2015-004
2 / 4
(一)审议通过《关于上海中城联盟投资管理股份有限公司董
事会换届选举的议案》
1.议案内容
参见公司于 2015 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登
的第一届董事会第四十二次会议决议公告(2015-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,506,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
(二)审议通过《关于上海中城联盟投资管理股份有限公司监
事会换届选举的议案》
1.议案内容
参见公司于 2015 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登
的第一届监事会第三次会议决议公告(2015-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,506,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权
公告编号:2015-004
3 / 4
股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于上海中城联盟投资管理股份有限公司
2016 年第一轮融资计划的议案》
1.议案内容
参见公司于 2015 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登
的第一届董事会第四十二次会议决议公告(2015-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,506,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《关于公司员工持股计划草案及相应授权的议
案》
1.议案内容
参见公司于 2015 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登
公告编号:2015-004
4 / 4
的第一届董事会第四十二次会议决议公告(2015-001)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,506,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的上海中城联盟投资管理股份有
限公司 2015 年第六次临时股东大会决议。
上海中城联盟投资管理股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。