公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-009
证券代码:833879 证券简称:中环海陆 主办券商:国泰君安
张家港中环海陆特锻股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
张家港中环海陆特锻股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第 六次会议通知于2017年4月10日以通讯方式送达全体董事。董事会会议于2017年4月26日上午9:00以现场会议的方式在公司三楼会议室召开。会议由公司 董事长吴君三先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事表决一致同意,通过下列事项:
1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要议案》
具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年年度报告》以及《2016年年度报告摘要》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
公告编号:2017-009
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于总经理工作报告的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年度利润分配预案公
告》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘致同会计事务所(普通特殊合伙)2017年度审计机构的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于提议召开2016年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2016年度股东大会通知公
告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《关于前期会计差错更正的公
公告编号:2017-009
告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
张家港中环海陆特锻股份有限公司《第一届董事会第六次会议决议》。
张家港中环海陆特锻股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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