公告日期:2016-08-29
公告编号:2016-011
证券代码:833879 证券简称:中环海陆 主办券商:国泰君安
张家港中环海陆特锻股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月16日,发出书面会议通知。
2、会议召开时间:2016年8月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:吴君三
6、会议主持人:吴君三
7、召开情况合法、合规、合章程性说明::张家港中环海陆特锻份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次 会议 于2016 年8 月29 日上午9:00 在公司会议室举行, 本次董事会召开事宜已于2016 年8 月16 日通知全体董事。 公告编号:2016-011
本次董事会应到董事7名,实到董事7 名,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
1.议案内容:
《张家港中环海陆特锻股份有限公司2016 年半年度报告》;同意
对外披露《张家港中环海陆特锻股份有限公司2016 年半年度报告》。
2.议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票,同意数占本次表决票数的100%。
三、 备查文件目录
1、 第一届董事会第四次会议的议案
2、 第一届董事会第四次会议的通知、回执
3、 第一届董事会第四次会议签到表
4、 第一届董事会第四次会议的会议记录
5、 第一届董事会第四次会议决议
公告编号:2016-011
张家港中环海陆特锻股份有限公司
董事会
2016年8月29日
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