公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-011

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张一为
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,916,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.3734%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑绍成因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-011

公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据金华万得福日用品股份有限公司（以下简“公司”）业务发展及未来审计的需要，经公司综合评估，决定变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责 2020 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 39,916,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《2021 年第一次临时股东大会决议》

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日
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